寧波聯合集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l        本次會議不存在否決提案的情況

l        本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：2013年 1月9日上午。

2、會議召開地點：寧波開發區東海路1號聯合大廈八樓會議室。

3、出席本次股東大會的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例：

4、表決方式：現場投票表決。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席3人，董事長李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會議；公司在任監事3人，出席3人；董事會秘書董慶慈先生出席本次會議。公司部分高管列席本次會議。

本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規定。

二、提案審議情況

會議審議并以記名投票的方式表決通過了如下議案：

此項議案為特別決議審議的議案，該議案已獲得出席會議股東（股東代理人）所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師見證情況

本公司聘請了浙江波寧律師事務所朱和鴿律師、王國寧律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《浙江波寧律師事務所關于寧波聯合集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會之法律意見書》，律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。

四、附件

1、浙江波寧律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

2、公司章程（2013年第一次臨時股東大會修訂）

特此公告

                    寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                                        二Ο一三年一月九日

備查文件：

公司2013年第一次臨時股東大會決議