寧波聯(lián)合集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  本次會議不存在否決提案的情況

l  本次股東大會有變更前次股東大會決議的情況：本次股東大會通過的《關于公司2014年度擔保額度的議案》，曾未獲2013年度股東大會特別決議通過。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時間：2014年6月3日。

2、會議召開地點：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館。

3、出席本次股東大會的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例：

4、表決方式：現場投票表決。

5、會議召集人：公司董事會。

6、會議主持人：董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席3人，董事長李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會議；公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王一民先生因工作原因未能出席本次會議；董事會秘書董慶慈先生出席本次會議。公司其他高管列席本次會議。

本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。

二、提案審議情況

會議審議并以記名投票的方式表決通過了《關于公司2014年度擔保額度的議案》。該議案的主要內容為：

本年度公司為子公司提供的擔保額度擬核定為238,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證(質押)擔保，并自股東大會批準之日起一年內簽署有效。

擬由公司提供的擔保情況以及被擔保的公司各控股子公司基本情況、財務狀況及經營情況，詳見2014年5月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《為子公司提供擔保公告》（臨2014-029）。

上述議案的表決結果如下：

上述議案為需特別決議表決通過的議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、律師見證情況

本公司聘請的浙江波寧律師事務所王國寧律師、何卓君律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了《浙江波寧律師事務所關于寧波聯(lián)合集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會之法律意見書》（以下簡稱“法律意見書”）。律師認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次臨時股東大會人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會通過的有關決議合法有效。法律意見書全文詳見2014年6月4日《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

四、附件

浙江波寧律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

十二口特此公告。

                               寧波聯(lián)合集團股份有限公司

                                                               二Ο一四年六月三日

備查文件：

公司2014年第一次臨時股東大會決議